قبل الإيداع أو السحب
دليل الدفع مرجع للاستفسار عن الوسائل. يؤكَّد اعتماد المزوّد والعملة واسم المستفيد والرسوم والمدة كتابةً قبل تنفيذ أي عملية فعلية.
المطابقة والتحقق من الهوية
تتطلب الخدمات المالية عند تشغيلها تحديد شروط التحقق من الهوية ومصدر الأموال والطرف المستفيد وفق بلد الخدمة. تُقدَّم البيانات اللازمة عبر قناة الحساب المعتمدة عند التفعيل.
التسوية والاعتراض
احتفظ بمرجع العملية وتاريخها وتفاصيل الوسيلة. يتوقف الاسترداد أو الإلغاء على حالة التسوية وشروط المزوّد والاتفاق الموقع.